Колишньому кінцевому бенефіціарному власнику “ПриватБанку” повідомлено про підозру в розкраданні більше 9,2 млрд гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Згідно з даними джерел РБК-Україна в правоохоронних органах, йдеться про олігарха Ігоря Коломойського.
Зокрема про підозру в розкраданні коштів “ПриватБанку” повідомлено ще 5 особам – колишнім працівникам банківської установи.
Читайте також: Зеленський присвоїв Буданову звання генерал-лейтенанта
“У межах досудового розслідування встановлено, що протягом січня – березня 2015 року один з власників “ПриватБанку” з метою подальшого фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі банку розробив злочинний план заволодіння коштами банківської установи”, – пише пресслужба.
Як пише САП, для реалізації злочину підозрюваний залучив ще 5 працівників банку серед яких:
- голова Правління ПАТ КБ “ПриватБанк”;
- заступник керівника напрямку – директор департаменту міжбанківського дилінгу банку, який одночасно був довіреним представником компанії-нерезидента, пов’язаної з АТ КБ “ПриватБанк”;
- заступник голови Правління “ПриватБанку” – директор казначейства;
- начальник департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства та заступник керівника Департаменту з обслуговування рахунків ЛОРО банків-кореспондентів, нерезидентів головного офісу ПАТ КБ “ПриватБанк”.
Схема полягала в штучному створені зобов’язання банку виплатити одній з підконтрольних компаній понад 9,2 млрд грн за нібито зворотний викуп облігацій за завищеною вартістю, шляхом підробки документів.
Більше 446 млн гривень були легалізовані шляхом перерахування під виглядом операцій з купівлі-продажу цінних паперів на особистий рахунок Коломойського через ряд фінансових операцій з підконтрольними компаніями. В подальшому вони були внесені до статутного капіталу банку з метою виконання вимог Програми фінансового оздоровлення “ПриватБанку”.
Рештою коштів зловмисники розпорядились на власний розсуд.
Відео